Скандал вокруг биржи Bitzlato. Причём тут Binance?

Скандал вокруг биржи Bitzlato. Причём тут Binance?

О криптовалютной бирже Bitzlato заговорили в Министерстве юстиций США, а точнее уже всё решено. Биржа уже заблокирована, а её основатель арестован.

Криптовалютная биржа Binance, даркнет-маркетплейс Hydra и финансовая пирамида «Финико» вошли в тройку получающих контрагентов обменной платформы Bitzlato, которую власти США обвиняют в отмывании $700 млн. Об этом говорится в приказе FinCEN.

Представитель криптовалютной биржи Binance заявил, что они готовы оказать правоохранительным органам «существенную помощь» в расследовании.

В данной статье мы расскажем о скандале вокруг биржи Bitzlato, причём здесь Binance, а также поделимся рекомендациями, что нужно делать в сложившейся ситуации.

США заблокировали криптовалютную биржу Bitzlato


18 января в Вашингтоне заявили, что будут приняты «международные меры по отношению к криптовалюте». Рынок же в этот момент отреагировал падением, а конкретно биткоин упал на -4.5%, но уже успел скорректироваться и даже вырасти. По какой причине упал рынок?

Конкретики в этих словах не было, поэтому политики призвали дождаться пресс-конференции Минюста США.

На фоне этой новости инвесторы начали активно распродавать свои активы, тем самым цены на криптовалюты снизились. Были опасения, что речь идёт о каких-то глобальных и жестких законах, регуляциях или важном инциденте.

На пресс-конференции Министерства юстиции объявили о санкциях по отношению к криптовалютной бирже Bitzlato, а точнее о её блокировке и аресте её владельца Анатолия Легкодымова в Майами.

Власти США обвиняют биржу Bitzlato в отмывании денег при помощи криптовалют на сумму $700 млн. Как они утверждают, платформа работала в Китае и тесно сотрудничала с даркнетом Hydra, легализируя доходы от продажи наркотиков и украденных персональных данных. Примечательно, что Binance заявили, что оказали помощь следствию и правоохранительным органам в ходе расследования.

Лиза Монако, заместитель генерального прокурора США:

«Неважно, нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы. Или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова. Вы всё равно ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», – заявила Лиза Монако.

Самый крупный партнёр скандальной платформы – Binance


На этой неделе FinCEN (cеть по борьбе с финансовыми преступлениями) опубликовала приказ, в котором указано, что 2/3 основных контрагентов Bitzlato, сотрудничающих или получающих криптовалюту от него, связаны с даркнетом и/или мошенничеством. Binance указана, как один из крупнейших партнёров, который получил больше всего биткоинов от Bitzlato с мая 2018 по сентябрь 2022.

Hydra и российская TheFiniko занимают всего лишь второе и третье место. Крупнейшими партнёрами, которые отправляли BTC на Bitzlato являются: Hydra, Local Bitcoins в Финляндии и TheFiniko.

Следует отметить, что в США было начато расследование по поводу Binance. Министерство юстиции обвиняет биржу в нарушении норм политики AML (продиводействию отмыванию денег). Подобные обвинения были выдвинуты ранее, но платформа отвергала всю критику.

Мнение юриста о скандале вокруг Bitzlato


Bitzlato кажется маленькой биржой, но такую репутацию ей делали намеренно. Если бы она не была маленькой биржой, то её бы не смогли использовать в преступных схемах.

Предлагаем прочесть то, что написал юрист в сфере криптовалют, который специализируется на разоблачении мошенничества и защиты целостности децентрализованных технологий.

Перевод твита:

«Низкая популярность Bitzlato была преднамеренной. Она не могла бы служить в качестве основного криптовалютного обмена для групп Ransomware-as-a-Service (программ-вымогателей) в течение последних 6 лет, если бы была скромной. Удивительно то, что крупнейшим контрагентом, с которым работала биржа, был Binance»

Перевод твита:

«Эта биржа была популярна среди групп программ-вымогалетей и рынков даркнета потому, что предлагала "необязательную" верификацию личности и минимыльные требования по протоколу, который работает, как противодействие отмыванию денег»

Перевод твита:

«Клиенты Bitzlato использовали кошельки без верификации личности для скрытия следа денег. Они не могли обменять свою криптовалюту на фиат с помощью Bitzlato, поскольку она не предлагала такой возможности. Для этого была использована Binance»

Перевод твита:

«Менеджер, которая отвечала за верификацию и противодействие отмыванию денег в Bitzlato имела в общей сложности один год опыта работы. Она работала в Bitzlato на протяжении 6 месяцев, прежде чем FinCEN закрыла биржу»

Перевод твита:

«В число групп программ-вымогалетей, обслуживаемых Bitzlato, входали компания Conti, заявившая о своей пренадлежности к России. Был так же DarkSide, который ответсвеннен за атаку на американскую трубопроводную систему Colonial Pipeline»

Перевод твита:

«Криптовалютная биржа Bitzlato сумела отмыть более $700 млн. для вымогателей и поставщиков даркнета»

Рекомендации

На последок дадим вам несколько рекомендаций и что нужно делать в сложившейся ситуации:

  • Выведите деньги с биржи. Самое первое, что вам нужно сделать – вывести деньги с Binance, если вы контактировали когда-либо с Bitzlato или другими подсанкционными биржами. В противном случае, вы рискуете, что ваши средства будут заблокированы. Пользователям уже начали приходить «письма счастья» с уведомлением о блокировках.
  • Храните криптовалюту на холодных кошельках. Биржи – это, конечно же, очень удобно, но мы бы вам рекомендовали хранить свою криптовалюту на аппаратных кошельках. Тем более, если у вас приличная сумма и вы боитесь её потерять.
  • Не храните деньги на Binance. В последнее время над биржой ходит очень много негатива. Если вы из РФ и храните деньги на Binance, то рекомендуем перенести их на холодный кошелёк или как минимум на другие криптовалютные биржи, которые находятся не под санкциями.
  • Какие биржи использовать? Мы рекомендуем: Bybit, OKX, MEXC и Bitget.
  • Арбитражные схемы P2P. Если вы активно пользовались арбитражными схемами P2P, то в скором времени биржи начнут вас блокировать.

Заключение

Bitzlato активно использовалась в арбитражных схемах P2P, то есть входила во множество связок обмена, как и множество других P2P посредников, но самое главное, что в этом замешан Binance и как будут обстоять дела дальше – не понятно.

В этой статье мы рассказали: о блокировке криптовалютной биржи Bitlzato, причём тут Binance, показали, что думает об этом юрист, а также дали рекомендации о том, что нужно делать в сложившейся ситуации.

Напишите в комментариях что вы думаете по поводу сложившейся ситуации.

Инвестируй успешно и прибыльно вместе с RichMonkey.biz! Удачных и прибыльных инвестиций!

Наши контакты

Admin Telegram:
Новостной канал в Telegram:
Representative Telegram:
Чат в Telegram:
Мы ВКонтакте:

Комментарии (10)

  1. UdayAS8 25 января 2023 16:03

    such an Interesting article, I've always said that sadly, crypto made things easier for criminal behavior

    Жалоба
  2. Mihhha 24 января 2023 20:55

    Я в шоке!!!!  Особенно про Бинанс!!!! 

    Жалоба
  3. Wael77 24 января 2023 17:46

    Thanks for the informative article Admin!

    Жалоба
  4. 4difeer666 23 января 2023 18:39

    Спасибо за статью!

    Жалоба
  5. akimskate 23 января 2023 14:46

    Очень интересно, спасибо за статью!

    Похоже на самом деле на политические игры элит, также как FTX было. В конечном итоге все прийдет к монополии среди бирж, одни более влиятельные люди вытесянят остальные биржи, а потом зарегулируют все по полной. И среди всех бирж, бинанс больше всего, как по мне, похож на монополиста, ведь за каких-то 5 с лишним лет существования, обогнала всех остальных старичков, да еще привела к скаму, и возможно поглотила другие биржи, а так же очень охотно идет на контакт с правоохранительными органами, раскрывает личные данные по запросу, и арестовывает счета

    Жалоба
    1. richmonkey_support 23 января 2023 15:57

      akimskate, с FTX не совсем были политические игры. Биржа использовала деньги людей, которые там хранились, инвестирую в другие проекты. У них были проблемы с ликвидностью еще

      Это больше похоже на то, что хотят выбить Binance с рынка и создать негатив вокруг криптовалюты, чтобы повыводили деньги

      Жалоба
      1. akimskate 25 января 2023 01:35

        я не любитель конспирологий, но натыкался на статью в которой расказывалось, что ФТХ держат люди или от демократов или от республиканцев, через которую проходили отмывания бабок, финансирования предвыборных компний, подкуп изберателей, откаты за лоббирование и т.д. А вот про дефицит активов и ликвидности - нужно было чтобы кто-то раскрыл эту информацию, ведь просто так ничего не бывает, и случаайности маловероятны, когда о таких суммах идет речь, следом идет раскрытие итогов аудита, при чем CZ сам лично форсил эту тему, дальше еще больший отток средств и собственно банкротсво. 

        Я лично не утверждаю, что именно так и было, просто для было написано достаточно правдоподобно, и не так сумбурно как я написал ) 

        Жалоба
        1. richmonkey_support 27 января 2023 12:12

          akimskate, видел много информации, что FTX донатили демократам и республиканцам частенько кругленькие суммы, но чтобы биржу держали политики нет. Может оно так и есть, кто знает

          Про дефицит активов и ликвидность точно, что нужно было чем-то закрепить догадки и более подробно расписал об этом

          Жалоба
  6. Managerruslan 23 января 2023 13:52

    Все труднее и труднее с криптой, недолго сладкий пирог жил без контроля, всегда чувствовалось что это лишь вопрос времени, когда начнут бороться с неизвестными деньгами

    Жалоба
  7. Anzhel 23 января 2023 12:54

    Спасибо за статью, интересные факты

    Жалоба